Valladares Urruela ha sido acusado en el Tribunal Federal de Miami

La Fiscal de los Estados Unidos Ariana Fajardo Orshan
Distrito Sur de Florida

5 de agosto de 2020

Exfuncionario guatemalteco que utilizó las ganancias del narcotráfico y otros fondos sucios para sobornar a políticos corruptos ha sido acusado en el Tribunal Federal de Miami 

Miami, Florida. — Los fiscales federales del sur de Florida han acusado al exministro de Economía de Guatemala, Asisclo Valladares Urruela, de 44 años, de ayudar a lavar cerca de $ 10 millones de ganancias ilegales de drogas y otro dinero mal habido.  Los fiscales alegan que, durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el comercio ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo sin rastro, que Valladares Urruela solía usar para sobornar a políticos guatemaltecos corruptos.  

El anuncio fue hecho por Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida; Robert E. Bornstein, Agente Especial Interino a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington del FBI; y Kevin W. Carter, Agente Especial a cargo de la División de Campo de Miami de la DEA. 

Según la declaración jurada de la denuncia penal, los cómplices del exministro Valladares Urruela incluían a un importante traficante de drogas, un político guatemalteco corrupto y un empleado bancario guatemalteco tramposo.  El empleado del banco era el enlace entre los que tenían el dinero sucio (el traficante de drogas y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba (Valladares Urruela).  Usando al máximo el acceso del empleado a los mecanismos bancarios y su familiaridad con ellos, los cómplices ejecutaron un sofisticado plan de lavado de dinero que supuestamente involucraba, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de “transacciones espejo” que no dejaban rastros en papel, el desarrollo de oportunidades de inversión fraudulentas que produjeron ganancias financieras falsas, la creación de documentos falsos para hacer que las ganancias mal habidas parecieran legítimas, y la entrega personal constante de grandes cantidades de efectivo. 

Esta conspiración de lavado de dinero duró de 2014 a 2018 y benefició a cada uno de los cómplices.  El empleado del banco obtuvo una tajada de las diversas transacciones financieras.  El traficante de drogas y el político corrupto pudieron cambiar su dinero sucio por lo que parecía ser ganancias legítimas, con todo y rastros en papel.  Esto permitió que los criminales disfrutaran su dinero de manera abierta y pública, así como mover el dinero a otros lugares en secreto, incluyendo a diferentes lugares en Sudamérica.  Valladares Urruela recibió con regularidad mochilas, bolsas de viaje y portafolios llenos de efectivo sucio y no trazable que él sabía que provenían del narcotráfico y la corrupción y lo utilizó para sobornar a políticos guatemaltecos, según la declaración jurada de la denuncia.  Supuestamente, la demanda de dinero en efectivo para sobornos de Valladares Urruela fue tan grande, que se supuestamente le dijo una vez a un cómplice que los políticos han de pensar que el dinero crece en los árboles. 

Parte del dinero del presunto esquema de Valladares Urruela con sus cómplices pasó por cuentas bancarias estadounidenses.  Al menos dos compañías de Miami supuestamente ayudaron a los cómplices a mover el dinero a Sudamérica. 

«Este caso muestra los desafortunados vínculos que a veces existen entre los traficantes de drogas, los empresarios y los políticos corruptos en los países de Centroamérica y Suramérica», dijo la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan.  «Aunque Miami sirve como un puente entre los Estados Unidos y nuestros vecinos del sur, los traficantes de drogas, los funcionarios corruptos y su dinero sucio no son bienvenidos en nuestro distrito.  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoya a sus socios de aplicación de la ley en los países vecinos en la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de narcóticos». 

«Esta investigación demuestra que el FBI y nuestros socios no se detendrán en las fronteras para identificar y localizar a los criminales», dijo Robert E. Bornstein, Agente Especial Interino a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington del FBI.  «El FBI continuará trabajando con nuestros socios extranjeros y nacionales para llevar ante la justicia a Asisclo Valladares Urruela y otros como él que perpetúan el desafortunado vínculo del narcotráfico y la corrupción política que existe a veces». 

«Nadie es superior a la ley», dijo el Agente Especial a cargo de la División de Campo de Miami de la DEA, Kevin W. Carter.  «Se espera que los funcionarios gubernamentales, tanto extranjeros como nacionales, obedezcan las leyes.  Cuando existe la corrupción, envenena el bienestar de las naciones y casi siempre involucra otros tipos de crímenes.  La División de Campo de Miami de la DEA siempre apoyará a sus socios de aplicación de la ley, tanto nacionales como internacionales, para combatir el tráfico de drogas y todas las demás actividades criminales asociadas». 

La acusación fue parte de la Operación Black Mass, que es el resultado de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y la Droga (OCDETF), una alianza entre las autoridades federales, estatales y locales de aplicación de la ley.  La misión de la OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a miembros de alto nivel del tráfico de drogas y las iniciativas de lavado de dinero, reuniendo la experiencia combinada y las habilidades únicas de las fuerzas de aplicación de la ley federales, estatales y locales. 

La Fiscal de Estados Unidos Fajardo Orshan agradeció a las siguientes entidades y agencias por su colaboración, trabajo de investigación y ayuda en este caso:  la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Oficina para el Distrito Sur de California del Fiscal de Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU., la Oficina de Campo del FBI en Miami, la oficina del FBI en Guatemala, la oficina de la DEA en Guatemala, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami y San Diego del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Miami. 

El Fiscal Federal Auxiliar Walter M. Norkin está procesando este caso.  El Fiscal Federal Auxiliar Daren Grove está manejando los decomisos. 

La denuncia penal acusa a Valladares Urruela de conspirar para cometer lavado de dinero.  Las acusaciones contenidas en la denuncia penal son meramente acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. 

Los documentos de la corte y la información relacionada se pueden encontrar en el sitio web de la Corte del Distrito Sur de Florida en www.flsd.uscourts.gov o en [http://www.flsd.uscourts.gov%20%20http:/pacer.flsd.uscourts.gov]  http://pacer.flsd.uscourts.gov, bajo el No. de Caso 20-MJ-03308. 

 

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